Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

深南电路股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项

的独立意见

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开了第 三届董事会第二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于 独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第三届 董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表以下独立意见：

一、关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案

我们对此次议案进行了认真审议，公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、 张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生已按规定回避表决，符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易借款年化利率为 3.40%，定价 公允、合理。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害 公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司向中航 工业集团财务有限责任公司借款不超过 3 亿元人民币。

二、 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报告

公司出具的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报 告》，全面、客观、真实地反应了中航工业集团财务有限责任公司的实际情况， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事杨之诚先生、周进群先生、张 志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生已按规定回避表决，符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国 银行保险监督管理委员会的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开 展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之

间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权 益的情形。综上所述，我们同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷 款的风险评估报告》的评估结论。

深南电路股份有限公司独立董事

李勉、黄亚英、于洪宇 二〇二一年四月十二日