Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

公告编号： 2021-030

深南电路股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通信方式召开， 董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监 事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032），以及披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-033）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先 生、李培寅先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报告》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联贷款的风险评估报告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先 生、李培寅先生已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于为子公司提供担保的议案》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-034）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股 东大会审议。

（五）《关于参与竞拍土地使用权的议案》

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2021-035）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定， 表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十二日