Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

深南电路股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开了第三 届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于 独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第三届 董事会第一次会议所审议的事项，发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅公司各拟任高级管理人员的个人简历及相关材料，我们认为各拟任高 级管理人员具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章 程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 各拟任高级管理人员的任职提名及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等的有关规定。因此，我们同意公司第三届董事会第一次会议对各高级管理人员 的聘任决议。

二、 关于日常关联交易预计的独立意见

我们对第三届董事会第一次会议《关于增加日常关联交易预计的议案》进行 了认真审议，一致认为公司与关联方之间 2021 年度预计发生的日常关联交易均 属于正常商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市 场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响 公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制 度》的规定。综上，我们同意上述关联交易事项。

深南电路股份有限公司独立董事 李勉、黄亚英、于洪宇 二〇二一年四月六日