Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

深南电路股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 2020 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	11,600,456,950.24	10,524,196,882.92	10.23%	7,602,141,701.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,430,111,325.18	1,232,775,470.34	16.01%	697,252,358.02
归属于上市公司股东的扣除非经常
	1,294,094,538.71	1,151,701,243.26	12.36%	647,335,618.09
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,799,999,047.12	1,262,866,434.48	42.53%	879,133,564.83
基本每股收益（元/股）	3.00	2.62	14.50%	1.48
稀释每股收益（元/股）	2.98	2.61	14.18%	1.48
加权平均净资产收益率	23.86%	29.11%	-5.25%	20.38%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	14,007,819,588.20	12,219,367,752.05	14.64%	8,525,409,856.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,441,079,748.97	5,000,803,881.38	48.80%	3,722,440,662.83

报告期内，公司实现营业总收入 116.00 亿元，同比增长 10.23%；归属于上

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市公司股东的净利润 14.30 亿元，同比增长 16.01%

二、 2020 年度经营管理回顾

2020 年，全球宏观环境出现了较大波动和不确定性，新冠肺炎疫情、中美 经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响。根据国际货 币基金组织数据显示，全球实际 GDP 同比下滑 4.4%。根据中国国家统计局数据 显示，2020 年中国 GDP 突破 100 万亿元，同比增长 2.3%，中国成为全球唯一实 现正增长的主要经济体。

疫情影响下，下游市场增长呈现分化。手机、传统燃油汽车等产业相对低迷， 海外 5G 建设进度放缓；国内 5G 通信建设有序推进，根据工信部数据显示，2020 年新建开通 5G 基站超过 60 万个，终端连接数突破 2 亿，实现全国所有地级以 上城市覆盖；医疗、数据中心、新能源汽车及 TWS 耳机等市场逆势快速增长。

上游原材料供应承压。受新冠肺炎疫情、宏观经济环境及部分供应链相关突 发事件等多重因素影响，金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料 涨价。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，快速应对外部环境变化，紧抓 疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备等市场机会。在宏观经济和下游客 户持续承压情况下，PCB 业务和封装基板业务实现了逆势增长，电子装联业务 略有下降。报告期内，公司实现营业总收入 116.00 亿元，同比增长 10.23%；归 属于上市公司股东的净利润 14.30 亿元，同比增长 16.01%。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，涉及定期报告、公司章程修订、可转 换公司债券赎回等 49 项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关 法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员

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会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员 会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工 作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学 和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放 与使用、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经 营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内公司内审部门的内 控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、 法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2020 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审 计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。 年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计 机构的续聘进行了审议。

2、提名委员会

2020 年度，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级 管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人 员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对调整独立董事津贴、A 股限制性股票激励计 划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了审核。同时，为充分调动 公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体 系，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结 合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实 现。

4、战略委员会

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报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点， 对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决 策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持 续、稳健发展提供战略层面的支持。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规的要求，认真履行义务，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况， 切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重 大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决 策提供了有效保障。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

报告期内，深南电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交 易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、 准确地披露公司信息。全年共披露定期报告 4 期，临时公告 112 则，通过编制临 时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强投资者关系维护工作，覆盖范围更加全面，并对重 要投资者进行更积极主动的维护。公司投资者互动关系平台全年共计回答投资者 问题 156 条，回复率 100%；2020 年在突如其来的疫情下，公司迅速调整投资者 管理工作，采用线上为主的方式，与投资者保持良好互动，及时将公司的经营信 息传递给投资者；公司积极举办业绩说明会并参加投资者网上集体接待日活动， 帮助投资者尤其是中小投资者了解公司、走近公司。通过线下线上双重渠道，成 功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，合规有效地向资 本市场传递公司价值，获得投资者理解、关注与支持。

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四、 2021 年公司董事会重点工作

2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负 责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。 董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科 学高效决策公司重大事项。

董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管 要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续 完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范 管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公 司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管 理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便 于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十二日

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