Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

公告编号： 2021-010

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2021 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开， 3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《 2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）《 2020 年度财务决算报告》

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具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决 算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）《 2021 年度财务预算报告》

具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预 算报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案综合考虑了企业发 展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者 的合法利益，符合公司长远发展的需求。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）《 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）《 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制 度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度 的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

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与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）《 2020 年度监事会工作报告》

具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股 票的议案》

经核查，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 1 名原激励对象已离 职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原 激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限 售的 8,964 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限 制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股 限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A 股限制性股票激励 计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该 部分 A 股限制性股票。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提 交股东大会审议。

（九）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，经公司控股股东中航国际控股有限公司提名，拟选举汪名川先生、张澜先 生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。汪名川先生、张澜先生的简历附后。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十二日

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附件：

监事候选人

1、 汪名川先生简历

汪名川先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级会计师。曾任成都发动机公司财务处 财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经 理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国 航空技术国际控股有限公司副总会计师、财务部部长，中航善达股份有限公司董 事，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、董事，现任中国航空技术 国际控股有限公司专职董监事。

由于汪名川先生在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企 业担任相关职务，汪名川先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深 南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，汪名川先生未持有深南电路股份。汪名川先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证 券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、 张澜先生简历

张澜先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工 商管理硕士。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部高级专员，天马微电子

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股份有限公司人力资源部副经理（主持工作），广东国际大厦实业有限公司行政 人事总监、副总经理（主持工作）、总经理，中国航空技术深圳有限公司综合管 理部部长，中航国际党建与思想政治工作部副部长（主持工作）兼巡察办公室主 任，现任中国航空技术国际控股有限公司党建与思想政治工作部部长。

由于张澜先生在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业 担任相关职务，张澜先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电 路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张澜先生未持有深南电路股份。张澜先生不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交 易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

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