Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

公告编号： 2021-001

深南电路股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举暨

独立董事会任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届选举

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将 于近日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作还在进程中，为确保公司董事 会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会的换届选举 工作将适当延期，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应 顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会 各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极 推进新一届董事会和监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举 事项并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规 定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事王龙基先生、 查晓斌先生任期届满且连任时间达到六年，由于目前公司董事会成员 9 名，其中 独立董事 3 名，王龙基先生、查晓斌先生离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王龙基先生、查晓

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

斌先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出 新的独立董事。

公司董事会谨向王龙基先生、查晓斌先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工 作及其对公司做出的贡重要献表示衷心感谢！

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==