Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

公告编号： 2020-112

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2020 年 12 月 30 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室通信方式召开。 会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事 会主席王宝瑛主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效 率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元闲置募集资金购买期 限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• （二）关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成

• 就的议案

通过对 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期可解锁激励对象 名单进行核查，监事会认为：公司 143 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期的解锁条件，同意公司为符合 条件的 143 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期 解锁手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月三十日

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