Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

公告编号： 2020-111

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议 于 2020 年 12 月 30 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通信方 式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件等方式 向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事、高 级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效 率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元（含本数）闲置募集 资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围 内，资金可滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-113）。

（二）关于向银行申请授信的议案

公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 143 亿元综合授信额度。 与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成 就的议案

根据公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定， 董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件已 经成就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《A 股限制性 股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定办理第一个解锁期的解锁事宜。 本次申请解锁的限制性股票数量为 1,536,781 股，占公司总股本的 0.314%。具体 内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公 告编号：2020-114）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对解锁名单进行了 核查，北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（四）关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局[2020]128 号《关于推动辖区上市 公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，公司本着实事求是的 原则 ，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等内部规章制度进行了认真自查，形成了自查报告。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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（五）关于《 2020 年度关键工作落实情况汇报》的议案

公司管理层根据公司 2020 年度经营计划中产品技术能力提升、运营能力提 升、智能化改造等三大关键工作的落实情况，向董事会作《2020 年度关键工作 落实情况汇报》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

根据公司业务发展及经营管理的需要，拟对经营范围进行调整，具体内容详 见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更 经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-115）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2021 年 1 月 25 日在深圳市南山区侨城东路 99 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十六次会议提交股东大会的相关 议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-116）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

• 3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置

募集资金进行现金管理的核查意见；

• 4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

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• 5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司A股限制性股票激励

计划（第一期）第一个解锁期解锁事项的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日

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