Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项

的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及《深南电路股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们认真阅读了本次会议的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、 积极调查和沟通的基础上，我们就本次会议审议的《关于向中国航空技术国际控 股有限公司借款暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：

经核查，我们认为公司本次向关联方中国航空技术国际控股有限公司借款是 出于日常经营所需，有助于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利 益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。本次交易定价公允合理，不存 在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。综上所述，我们同意将上 述议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

深南电路股份有限公司独立董事

王龙基、查晓斌、李勉 二〇二〇年八月十九日

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