Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

证券代码： 002916

公告编号： 2020-045

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以通信方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 8 日 以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3 名监 事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于回购注销A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票

的议案

经核查，公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 2 名原激励对象已离 职，根据《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该 2 名 原激励对象已不符合激励条件，公司拟按照规定对其持有的、已获授但尚未解除 限售的 89,040 股限制性股票进行回购注销。监事会已对公司拟回购注销部分 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查，本次拟回购注销部分 A 股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《A 股限制性股票激励

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计划（第一期）（草案修订稿）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该 部分 A 股限制性股票。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

• 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十三日

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