Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2020-012

深南电路股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事 谢艳红女士近期因退休原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

为保证公司监事会正常运作，公司于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室召开 职工代表大会。经公司工会提名，与会职工代表认真审议，同意选举江万茂先 生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自就任之日起至第二届监事会任期届满之日止。 江万茂先生的主要简历附后。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的相关要求，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深南电路股份有限公司

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监事会

二〇二〇年一月二十日

附：江万茂先生简历

江万茂先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1996 年 11 月加入公司，历任深南电路质量部主管、质量部经理、生产计划部 经理，现任公司工会副主席、行政管理部总监。

江万茂先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其 他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存 在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3、《公 司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等要求的任职资格。经核查江万茂先生不属于失信被执行人。

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