Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

公告编号： 2019-074

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 29 日 10:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现 场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2019 年 10 月 24 日以传 真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《 2019 年三季度报告全文》及正文

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司《2019 年三季度报告正文》（公告编号：2019-076）已披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019 年三季度报告全文》全文见巨潮资讯

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第二届董 事会提名委员会审核，同意聘任杨智勤先生为公司副总经理，任期自就任之日起 至第二届董事会届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。杨智 勤先生简历附后。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

为了公司后续经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更，具体信息如下： 1、拟变更前：深圳市南山区侨城东路 99 号，邮编：518053；

• 2、拟变更后：深圳市龙岗区盐龙大道 1639 号，邮编：518117。（具体以工

• 商变更登记为准）

基于上述事项，结合《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司 治理准则》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体公告详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2019-077）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于修订《总经理工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《总经理工作细则》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）关于修订《审计委员会工作细则》的议案

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《审计委员会工作细则》进行修 订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作 细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2019 年 11 月 19 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召 开 2019 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十四次会议、第二届董事 会第十六次会议提交股东大会的相关议案。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2019-078）。

（九）关于变更会计政策的议案

财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订。根据上述 文件要求，公司对原采用的合并财务报表格式进行了相应调整。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编 号：2019-079）。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

附：杨智勤先生简历

杨智勤先生，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生。2004 年 6 月加入公司，历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、 资深工程师、高级主管、封装基板事业部副总监，2012 年 3 月起任封装基板事 业部总监至今。

杨智勤先生持有公司股权激励限制性股票 47,400 股。除简历所披露的信息 外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》第一百四十六条、《中小企业板 上市公司规范运作指引》3.2.3、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中 小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求的任职资格。经核查杨 智勤先生不属于失信被执行人。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5