Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议

有关事项的独立意见

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开了第 二届董事会第十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规 定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议相关文件，对审议的《关于聘任 公司副总经理的议案》进行了认真核查，并发表以下独立意见：

根据相关法律法规及《公司章程》，我们审查了本次副总经理候选人杨智勤 先生的相关资料。我们认为杨智勤先生具备履职所需的任职条件和工作经验，其 任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关担任上市公司高级管理人员任职 资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述副总经理提名和聘任 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意聘任杨智勤先生为公司副总经理。

深南电路股份有限公司独立董事 王龙基、查晓斌、李勉 二零一九年十月二十九日

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