Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项

的专项说明及独立意见

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8 月 9 日召开了第 二届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关 规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真阅读了公司的相 关文件，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，发 表以下专项说明及独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险。报告期内，不存在因控股 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能 造成损失的情形，公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。

（二）公司对外担保情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提 供担保的情况。

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 90,935.54 万元，占公司 2019 年 6 月 30 日未经审计净资产的 22.70%，均为对合并报表范围内子公司提供 的担保；经核查，公司 2019 年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一 致。

3、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》 的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对 外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿

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责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定相违背的情形。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见

公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有 关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

深南电路股份有限公司独立董事 王龙基、查晓斌、李勉 二〇一九年八月九日

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