Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 23, 2019

证券代码： 002916 证券简称：深南电路

公告编号： 2019-046

深南电路股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 21 日 15:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通讯 方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2019 年 6 月 14 日以传真、电子邮件 等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监 事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

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（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《独立董事工作制度》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事会秘书工作细则》进行修 订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作 细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）关于修订《战略委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《战略委员会工作细则》进行修 订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作 细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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（六）关于修订《提名委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《提名委员会工作细则》进行修 订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作 细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》 进行修订。具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考 核委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《募集资金管理制度》进行修订。 具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

公司将择机召开股东大会，将本议案提交股东大会审议。

（九）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》的议案

根据《公司章程》及相关监管要求，公司对《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十一日

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