Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 12, 2019

深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度 的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客 观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，我们就本次会议审议的 相关事项和议案发表如下事前认可意见：

一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构

经认真审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资格，我们认为：致同会 计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计 服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案提交公司董事会 审议。

二、关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易

经核查，公司本次向关联方中国航空技术深圳有限公司借款是出于日常经营 所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联 交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，关联董事应回避表决此议案。我 们同意公司将该事项提交公司董事会审议。

深南电路股份有限公司独立董事

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