Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 15, 2019

公告编号： 2019-008

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 14 日 16:30 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室以现场结合 通信方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 7 日以传真、电子邮件等方式向全体监事 发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3 名监事全部出席本次会议，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性 股票的议案

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办 法》规定的激励对象条件，符合公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案 修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围。公司本次限制性股票激励计划授予激励

1

对象人员名单与公司 2019 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规 定的激励对象相符，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司《A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的授予条 件已成就，监事会同意公司第一期限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 1 月 14 日，并同意向符合授予条件的 145 名激励对象授予 280 万股限制性股票，授予价格 46.37 元/股。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（二）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十五日

2