Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

公告编号： 2018-059

深南电路股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 26 日 14:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现 场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2018 年 12 月 19 日以传 真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议了以下议案：

（一）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案 修订稿）》及其摘要的议案

根据相关部门的审核意见，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路 股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《A 股限制 性股票长期激励计划（草案修订稿）》以及披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《A 股限制性股票长期激励计划（草 案修订稿）摘要》。

（二）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草 案修订稿）》及其摘要的议案

根据相关部门的审核意见及拟激励对象的个人意愿，董事会薪酬与考核委员 会修订形成了《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草 案修订稿）》及其摘要。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《A 股限制 性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》以及披露于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《A 股限制性股票激励计划（第 一期）（草案修订稿）摘要》。

（三）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》的议案

根据国家有关规定和公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会修订形成《深 南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）关于为子公司提供担保的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提 供担保的公告》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《 2018 年度关键工作落实情况汇报》的议案

公司管理层根据公司 2018 年度经营计划中市场开拓、效率提升、募投项目 建设等三项关键工作的落实情况，向董事会作《2018 年度关键工作落实情况汇 报》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会的通知》。

与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

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董事会

二〇一八年十二月二十六日

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