Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

深南电路股份有限公司

独立董事关于调整2018年度日常关联交易预计

的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《深南电路股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为深南电路股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整 2018 年日常关联交易预计 相关事项进行了事前审核。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查 和沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：

1、公司与关联方中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及下 属企业的 2018 年度原预计日常关联交易额度调整，是基于公司实际生产经营的 需要而发生。

2、该议案所涉关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利 益的行为，符合公司整体利益。

综上所述，我们同意将关于《调整公司 2018 年度日常关联交易预计》的议 案提交第二届第七次董事会审议，关联董事应回避表决。

本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交 易制度》的规定。

深南电路股份有限公司独立董事

王龙基、查晓斌、李勉 二〇一八年十月十八日

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