Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2018-038

深南电路股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 2 日 9:30 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现场结合通 信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于 2018 年 7 月 25 日以传真、电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，部分 监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1 、关于《 2018 年半年度报告及其摘要》的议案

与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

《2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告》 全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2 、关于《 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案 与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、关于《深南电路股份有限公司及无锡深南电路有限公司向国家开发银行 申请综合授信额度》的议案

与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

4 、关于《调整公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案

由于公司与关联方之间经营业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2018 年度日常关联交易预计额度 进行调整。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

因本议案 1 名独立董事需回避表决，表决人数为 7 人。非关联董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定， 表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

深南电路股份有限公司

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