Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《深南电路股份有限公司公司章程》有关规定，作为深南电路股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客 观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第二届董事会第 六次会议所审议的事项，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

1、报告期内公司收到控股股东中航国际深圳归还的偿债折旧准备金 300 万 元，经认真核实，该款项形成原因确实为公司 2009 年向实际控制人贷款产生的 偿债折旧准备，现已全部归还。

2、除上述款项外，报告期内公司不存在实际控制人、控股股东及其他关联 方对公司非经营性资金的占用。公司已加强对相关规则及案例的学习与培训，持 续减少关联借款、规范相关流程，严格规范对关联方资金往来的管理，杜绝类似 情况发生。

（二）公司对外担保情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提 供担保的情况。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 711,665,870.05 元，占公 司 2018 年 6 月 30 日未经审计净资产的 21.53%，均为对合并报表范围内子公司 提供的担保；经核查，公司 2018 年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情

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况一致。

3、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》 的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对 外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿 责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定相违背的情形。

二、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意见

经审慎核查后，我们认为：

1、本次关联交易预计调整在提交公司董事会会议审议前，独立董事已发表 事前认可意见。

2、本次关联交易预计调整经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联 独立董事王龙基先生已按规定回避表决。

3、该议案所涉关联交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公 平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益 的行为，符合公司整体利益。

综上所述，我们同意公司此次关联交易预计调整事项。本次关联交易决策程 序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。

深南电路股份有限公司独立董事

王龙基、查晓斌、李勉

二〇一八年八月二日

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