Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2018-033

深南电路股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 31 日 17:00 在公司龙岗生产基地 1 楼大会议室以现场结合通信方式召开， 杨之诚主持会议。通知于 2018 年 5 月 25 日以传真、电子邮件等方式向全体董事 发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，部分监事、高级管理人员 列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、关于《选举公司董事长》的议案

选举杨之诚为公司第二届董事会董事长，任期自就任之日起至第二届董事会 任期届满之日止。

与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

特此公告。

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深南电路股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日

附：杨之诚先生简历

杨之诚先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，研究员级高级工程师，深圳市认定的地方级领军人才，享受国务院政府特殊 津贴专家。曾任飞亚达（集团）股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责 人、总经理助理，2009 年 9 月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，现 任公司董事、总经理，无锡深南电路有限公司董事长、总经理，南通深南电路有 限公司董事长、总经理，无锡天芯互联科技有限公司董事长、欧博腾有限公司执 行董事、深南电路（美国）有限公司执行董事、中国电子电路行业协会标准委员 会会长。

杨之诚先生通过直接及间接方式合计持有公司 558,495 股股票。除简历所披 露的信息外，杨之诚与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核 查杨之诚不属于失信被执行人。

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