Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2018-011

深南电路股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。第二届监事会第一 次会议于 2018 年 1 月 23 日 17:30 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议 室以现场表决方式召开。会议由监事王宝瑛先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案

选举王宝瑛为公司第二届监事会监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

三、备查文件

• 1、 公司第二届监事会第一次会议决议

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特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会 二〇一八年一月二十三日

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