Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

深南电路股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十二次会议

有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规 及《深南电路股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深南电路股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十二次会议有 关议案进行了审阅。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通 的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：

（一）关于提名董事候选人的独立意见

根据公司本次董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历、 工作经历，我们认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符 合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，独立董事同意公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 的提名，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司 《募集资金管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在 影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的

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使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公 司及子公司未来发展潜力。综上，独立董事同意公司使用募集资金 23,244.21 万 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

（三）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募 集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置 募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规 定。独立董事同意公司将总额不超过 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

（四）关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的独 立意见

本次使用募集资金向全资子公司无锡深南、南通深南增资及提供借款，是基 于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的 使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全 体股东的利益。无锡深南和南通深南是公司的全资子公司，经营情况良好，公司 向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成 坏账的可能性极小。独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资及提供借 款以实施募投项目

深南电路股份有限公司独立董事

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本页无正文，仅为《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的独立 意见》之签字页

王龙基

年 月 日

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查晓斌

年 月 日

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李勉

年 月 日

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