Shennan Circuits Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码： 002916

证券简称：深南电路

公告编号： 2022-030

深南电路股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日发布了《关 于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026），公司拟于 2022 年 4 月 7 日（星期四）15:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2021 年年 度股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前 处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为减少人群聚集、保护股东健康，公 司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人的 健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式 参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司 投资者关系邮箱 stock@scc.com.cn 或直接拨打投资者热线 0755-86095188，公司将 及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的规定和要求

公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东 务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和 要求。公司严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，拟出席现场会议的股东及股东 代理人提交会议登记文件后（详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的 《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》），须提前（2022 年 4 月 1 日 17:00 前） 与公司联系，如实沟通现场参会股东或股东代理人近 14 天旅居史、近期是否接触确 诊/疑似病例、健康码是否为绿码等防疫信息。现场参会股东应具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。不符合防疫要求、未提前登记的股东或股东代理 人将无法进入本次股东大会现场。

股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东及股东代理 人配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于 出示行程卡与健康码、出示检测机构出具的 48 小时内核酸阴性证明、测量体温、佩 戴口罩等。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持安全的座次距离。请参加现场会 议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

三、其他安排

本次股东大会出席会议人员交通、食宿等费用自理。股东如就出席本次股东大 会有任何疑问，可以在 4 月 1 日之前与如下人员联系咨询：

• 1、联系人：谢丹女士

• 2、电话号码：0755-86095188

• 3、电子邮箱：stock@scc.com.cn

• 4、联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日