Shengyi Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2014

May 7, 2014

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2014—013

广东生益科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 本次有限售条件的流通股上市流通数量为22,510,821 股；

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2014 年5 月14 日；

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股。

一、 公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

公司2010 年9 月13 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的 议案，并于2011 年1 月11 日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会 审核通过。2011 年2 月15 日，公司取得中国证监会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]208 号），核准公司非公开发行不超过17,000 万股。

2011 年5 月13 日，公司完成了向8 名特定投资者非公开发行137,606,016 股新股，均为有限 售条件流通股。其中，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司所认购的股份合计17,316,016 股， 限售期为36 个月；其余6 名投资者所认购的股份合计120,290,000 股，限售期为12 个月。公司本 次非公开发行前总股本为957,023,438 股，发行后总股本为1,094,629,454 股。本次非公开发行《非 公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号为2011-012）已于2011 年5 月17 日在中国证 券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

二、 非公开发行完成至今公司股份结构变动情况

此次非公开发行前，公司有限售条件流通股为146,250 股，总股本为957,023,438 股；发行后， 公司有限售条件流通股为137,752,266 股，总股本为1,094,629,454 股。

公司根据股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，上海证券交易所提出限售条 件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于2011 年6 月8 日在中国证券报、上海证券 报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《股改限售流通股上市公告》（公告 编号为2011-016），公司有限售条件流通股146,250 股于2011 年6 月13 日获得流通。公司限售股

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由137,752,266 股变动为137,606,016 股。

2012 年5 月14 日，6 名投资者（江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原 信托有限公司、国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司）所持有 的120,290,000 股公司股票，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的同 意，将该部分限售股解禁流通。公司限售股由137,606,016 股变动为17,316,016 股。并就该事项在 中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露《广东生益科技 股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的公告》（公告编号为2012-015）。

2012 年5 月28 日，公司实施2011 年利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2011 年12 月 31 日收市后的总股本1,094,629,454 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.20 元（含税）， 转增3 股,共计转增328,388,836 股，实施后总股本为1,423,018,290 股，限售股由17,316,016 股 转增至22,510,821 股。

三、 限售承诺及其履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次 向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司等2 名投资者非公开发行的股份自发行结束之日起36 个月不得转让。以上参与非公开发行的2 名投资者均严格遵守了限售承诺。

四、 非公开发行限售股份本次上次流通情况

（一） 本次可上市流通数量为22,510,821 股，占公司总股本的1.58%；

（二） 本次限售股份的解禁时间为2014 年5 月13 日，上市流通时间为2014 年5 月14 日；

• （三） 本次申请解除股份限售的股东共2 名，具体情况如下：

序号	发行对象	持有限售股 数量（股）	持有限售股占公司 总股本比例（%）	本次上市流 通数量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	东莞市电子工业总公司	11,255,410	0.79	11,255,410	0
2	伟华电子有限公司	11,255,411	0.79	11,255,411	0
合计		22,510,821	1.58	22,510,821	0

五、 股本变动结构表

		变动前	变动数	变动后
有限售条件 的流通股	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	11,255,410	-11,255,410	0
	3、其他境内法人持有股份
	4、境内自然人持有股份

2

	5、境外法人、自然人持有股份	11,255,411	-11,255,411	0
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股合计	22,510,821	-22,510,821	0
无限售条件 的流通股	A股	1,400,507,469	22,510,821	1,423,018,290
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	1,400,507,469	22,510,821	1,423,018,290
股份总额		1,423,018,290	0	1,423,018,290

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2014 年5 月8 日

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