Shengyi Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2019

Mar 26, 2019

广东生益科技股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为广东生益科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下：

一、截至2018 年12 月31 日，公司累计对外担保总额为人民币 281,250,000.00 元，，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2018 年度 经审计净资产的4.83%。

二、2019 年3 月25 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 为全资子公司陕西生益科技有限公司2 亿元人民币贷款提供为期2 年担保的议 案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司2 亿元人民币贷款提供担保，担 保期限为陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起2 年。

三、公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保 行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。公司对全资子公司的担保 属于正常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司对外 担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。

独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年3 月25 日