Shengyi Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 5, 2013

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2013—028

广东生益科技股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●股东大会召开日期：2013年8月22日

• ●股权登记日：2013年8月19日

• ●是否提供网络投票：是

• 广东生益科技股份有限公司董事会定于2013年8月22日（星期四）召开公司2013年第三次临时

• 股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

• （一）本次会议召开时间

现场会议召开时间为：2013年8月22日（星期四）下午14:00

网络投票的起止日期和时间：2013年8月22日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15：

00。

• （二）股权登记日：2013年8月19日

• （三）会议召开地点：广东生益科技股份有限公司营业楼一楼（地址：东莞市万江区莞穗大道

411号）

• （四）会议召集人：公司董事会

• （五）会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

• （2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应

• 在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

• （3）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《广东生益科技股份有限

1

公司独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函》（以下简称“《委托投票征集函》”）。根据 中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议公司股票期 权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立 董事的委托，公司独立董事张力求先生已发出《委托投票征集函》，向股东征集投票权。公司股东 如拟委托公司独立董事张力求先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥 《委托投票征集函》，并于规定时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体流程请参阅本公司附件一。

二、会议审议事项

• 1、逐项审议《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）及摘要》：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

• 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

• 1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

• 1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

• 1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 股票期权会计处理；

• 1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序； 1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

• 1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；

• 2、审议《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

三、会议出席对象

（1）2013年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股 东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该 代理人可不必为公司股东）。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

2

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

• 1．登记手续：

• （1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委

• 托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明 股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明 “股东会议”字样。

• 2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码：523039

公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183

联 系 人：张先生

• 3．登记时间：

2013年8月20日~2013年8月21日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

• 五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年8月6日

3

附件一

广东生益科技股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程说明

• 1．本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月22日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2．基本情况

况
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738183	生益科技	13

3．股东投票的具体流程

（1）买卖方向：买入

（2）表决议案：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号：99.00 元代表总议案；以1.00 元代表议案，2.00 元代表议案2，依次类推；以1.01 元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案 1中的子议案1.2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案表示对以下议案统一表决		99.00 元
1	《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）及 摘要》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权会计处理	1.08
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权 的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10

4

1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划	1.11
2	《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办 法》	2
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事 宜的议案》	3

• （3）表决意见：在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。如果股东对“议案1”所有子 项均表示相同意见，则可只对“议案1”进行投票；股东对总议案的表决结果与对其子议项的一项或 多项表决结果不一致时，以对子议项的表决结果为准。

• 4、投票举例

股权登记日持有“生益科技”股票的投资者，投票操作举例如下：

• （1）如拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738183	买入	99.00元	1股
（2）如拟对议案1全部子议项投赞成票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738183	买入	1.00元	1股

• （3）如拟对议案1的1.1项投反对票，其余投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738183	买入	1.00元	1股
738183	买入	1.01元	2股

• （4）如拟对议案2投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738183	买入	2.00元	3股

5

• 5、网络投票注意事项

• （1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申

• 报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

• 以第一次投票结果为准。

• （3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，既视为出席

• 本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不 符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

• （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

6

附件二：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2013 年第三次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2013 年第 三次临时股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。

	三次临时股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。
序号	议 案 名 称	表 决
		同意	反对	弃权	回避
1	《广东生益科技股份有限公司2013 年股票期权激励计划（草案）及摘要》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.6	激励对象获授权益、行权的条件
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权会计处理
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
2	《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

（说明：请在议案表决栏中用“√”表示审议结果，同时必须在其它表决项内打“×”。）

7

特此委托。

（个人股） （法人股）

• 股票帐户号码： 股票帐户号码：

• 持股数： 持股数：

• 委托人签名： 法人单位盖章：

身份证号码： 法定代表签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

8