Shengyi Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Mar 28, 2024

广东生益科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法

第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及《广东生益科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使 独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利 益相一致”的原则，特制定《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法》 （以下简称“办法”）。

第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币14.40万元，但法律、政策 另有规定时除外。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事 津贴按季度发放。

第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使职权 所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后正式 实施。

广东生益科技股份有限公司

2024 年3 月27 日