Shengyi Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Feb 20, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—009

广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2018 年12 月31 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为 2,117,490,910 股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告 编号：2019—011））

由于公司可转换公司债券转股及因触发可转债的有条件赎回条款，公司对全部已发行的 “生益转债”行使提前赎回权，自2019 年8 月1 日起，公司的“生益转债”（证券代码：110040）、 “生益转股”（转股代码：190040）在上海证券交易所摘牌，截至2019 年7 月31 日，公司 股份总数变更为2,276,191,340 股，同时，根据中国证监会公告《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》（2019 年10 号）的规定并结合公司实际情况，经2019 年10 月28 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过对《公司章程》的第六条、第十九条、第二十三条、第 二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十八条、第一百一十六条及第一百三十六条进行 修改，该议案尚未提交股东大会审议。

由于公司股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）与发起人股东广 东省外贸开发有限公司（以下简称“省开发”）于2019 年11 月27 日签署了《国有股份无偿 划转协议书》，协议将省开发持有的139,656,282 股公司股份无偿划转至广新集团，该无偿 划转股份占公司总股本的6.14%，全部为无限售流通股。2019 年12 月25 日，上述国有股份 无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。无偿划转完成后，省开发不再持有公司股份。

根据上述情况，需对第九届董事会第十九次会议审议通过修改《公司章程》第十九条进 行重新修改。2020 年2 月20 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的第十九条进行重新修改，修改的具体内容如下：

修改前	修改后
第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数 2,117,490,910股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股 334,638,845股，占总股本的15.80%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 326,283,920股，占总股本的15.41%； 发起人广东省外贸开发有限公司持股 162,418,122股，占总股本的7.67%； 其他股东持股 1,294,150,023股，占总股本的61.12%；	第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数 2,276,191,340股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股 344,021,882股，占总股本的15.11%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 326,283,920股，占总股本的14.33%； 其他股东持股 1,605,885,538股，占总股本的70.56%；

此次修改，除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年2 月21 日