Shengyi Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2018

May 20, 2018

广东生益科技股份有限公司 独立董事关于调整2013年股票期权激励计划 股票期权数量及行权价格的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1/2/3 号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件 及《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）》（下称“《2013 年股票期权激励计划》”）的有关规定，作为广东生益科技股份有限公司独立董事， 基于独立判断立场，对公司调整2013年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格 发表独立意见如下：

鉴于公司根据2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度 利润分配及资本公积转增股本方案》，以分红方案实施时股权登记日登记在册的全 体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），同时，以资本 公积转增股本，以股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，每10股转增4.5股， 而且根据公司2017年年度权益分派安排，确定2018年5月25日为股权登记日，5月28 日为除权除息日、红利发放日,5月29日为新增股份上市日，根据《2013年股票期权 激励计划》，自2018年5月28日起，公司2013年股票期权激励计划行权价格由3.13 元/股调整为1.85元/股，第三期未行权股票期权数量由672,233份调整为974,738份， 已授予股票期权总量由18,591,471份调整为18,893,976份。

我们认为本次股票期权数量及行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《2013年股票期权激励计划》等相 关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，本次调整合规、合法，同意公司对 2013年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印

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