Shengyi Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Oct 30, 2017

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—048

广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年10 月30 日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由于公司2013 年股票期权激励计划的行权实施， 截至2017 年9 月30 日公司股份总数变更为1,455,524,644 股，以及由于公司调整薪酬制度的需要， 同意对《公司章程》的第六条、第十九条和第一百六十三条进行修改，具体如下：

1、《公司章程》原第六条：

公司注册资本为人民币1,441,125,046 元。

现修订为：

公司注册资本为人民币1,455,524,644 元。

2、《公司章程》原第十九条：

公司现在的股本结构为:股份总数1,441,125,046股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的16.01%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.61%； 发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.77%；

其他股东持股 873,303,745股，占总股本的 60.61%； 现修订为：

公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.86%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.46%； 发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.70%；

其他股东持股 887,703,343 股，占总股本的 60.98%；

3、《公司章程》原第一百六十三条：

公司参照自营业务所创造的净利润水平的10%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。 现修订为：

公司参照自营业务所创造的净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月31 日