Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

广东生益科技股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第一次会议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生 益科技股份有限公司的独立董事，现就公司2018年4月18日召开的第九届董事会 第一次会议事项发表独立意见如下：

1. 关于将部分募集资金划转至项目实施主体专户的事项

（1）公司以增资等方式将20,000.00万元可转换公司债券募集资金划转至“高 导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益 科技有限公司（以下称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的 募集资金专户，有利于在严格监管募集资金使用的前提下缩短募集资金使用的内 部审批流程，提高募集资金使用效率；

（2）本次资金划转不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金 投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（3）公司与陕西生益、保荐机构和开户银行已签订募集资金专户存储四方 监管协议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（4）本次资金划转事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》《募集资 金管理制度》等相关规定。

我们同意公司以增资等方式将20,000.00万元可转换公司债券募集资金划转 至“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕 西生益在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户。

2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

（1）在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，陕西生益使用

部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的 情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变 募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相 关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月， 陕西生益保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专 户，并由公司在资金全部归还后二个交易日内公告；

（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法 律法规及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

因此，我们同意募投项目实施主体陕西生益使用部分闲置募集资金人民币2 亿元暂时补充流动资金。

（以下无正文）