Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—066

广东生益科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2017 年 12 月 27 日通过通讯 表决方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。监事会审议通过如下议案：

1． 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主 要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划 正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益， 符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号 --上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和 制度的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会会议审议通过之日起不超过12 个月；募投项目实施主体、公司全资子公司陕西 生益科技有限公司使用部分闲置募集资金人民币2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会会议审议通过之日起不超过12 个月。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2. 审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

监事会关于将未使用募集资金以协定存款方式存放事项发表了专项意见：公司在不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下，将未使用募集资金以协定存款方式存放，履行了必要 的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提

高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监 管指引第2 号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，将公司本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款 方式存放。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议通过了《关于根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议 案》

监事会关于根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户事项发表了专 项意见：公司以增资等方式将40,000.00 万元可转换公司债券募集资金划转至“高导热与高 密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下 称“陕西生益”）募集资金专户，履行了必要的程序；本次划转资金主要用于与主营业务相 关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有 利于在严格监管募集资金使用的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高资金使用效 率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；本次资金划转至项目实施主体陕西生益募集 资金专户后，公司将及时与陕西生益、保荐机构和开户银行签订募集资金专户存储四方监管 协议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号 --上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。 因此，我们同意公司以增资等方式将40,000.00 万元可转换公司债券募集资金划转至“高导 热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益募集资金专户。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

广东生益科技股份有限公司 监事会

2017 年12 月28 日