Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 7, 2015

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—019

广东生益科技股份有限公司

拟对控股子公司苏州生益科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：苏州生益科技有限公司

增资金额：5 亿元人民币

一、投资概述

1、广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“本公司”）董事会于 2015 年 5 月 18 日审议通过《关于新建年产1100 万平方米覆铜板及2400 万米商品粘结片项目的可行性 报告》，同意常熟生益科技有限公司是由广东生益科技股份有限公司控股子公司苏州生益科技有限公 司在常熟设立的内资企业，法定代表人焦锋先生，计划建设地点为江苏省常熟高新技术产业开发区 香园路南侧，该项目建设内容包括覆铜板和商品粘结片生产主体厂房、制胶中心、动力中心、危险 品仓、物流仓库、宿舍楼等，总计 79,663 平方米，该项目总投资为 102,000 万元人民币。项目达产 后，预计年产 1,100 万平方米覆铜板和 2,400 万米商品粘结片。

2、生益科技于 2015 年 8 月 7 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对苏州生益 科技有限公司进行增资的议案》，为了满足新建年产 1100 万平方米覆铜板及 2400 万米商品粘结片项 目资金需求，生益科技拟以现金增资方式向苏州生益增资 5 亿元人民币，剩余资金由苏州生益自筹 解决。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定该议案尚需提交股东大会表决。 3、该项增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

本信息
公司名称	苏州生益科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	董晓军
注册资本	37500 万元
成立日期	2002 年07 月24 日

注册地址	苏州工业园区星龙街288 号
营业执照注册号	320594400004618
经营范围	设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品，销售本公司产品，并提供相关的服务。以及本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。

2、主要财务指标

苏州生益生益最近三年的主要财务指标如下：

苏州生益2012-2015 上半年主要财务指标

币种：人民币 单位：万元

序号	项目	2012 年（经审计）	2013 年（经审计）	2014 年（经审计）	2015 年1-6 月（未审计）
1	主营营业收入	109150	96556	105470	48722
2	主营营业利润	4475	-1455	2431	1077
3	主营营业利润率	4.1%	-1.51%	2.3%	2.21%
4	净利润	4068	-1012	2308	795
5	净资产	52345	45334	47642	48437
6	净资产收益率	9.4%	-0.18%	7.04%	3.58%

三、增资事项主要内容

为了保证新建年产1100 万平方米覆铜板及2400 万米商品粘结片项目的资金需求，加快项目建 设，生益科技拟以现金方式对苏州生益增资5 亿元人民币，所有增资资金将从2016 年起根据项目需 求进行增资。

生益科技持有苏州生益股份为75%，伟华电子有限公司（以下简称“伟华电子”）持有苏州生益 股份为25%，伟华电子放弃本次对苏州生益进行增资。

增资方案将以苏州生益2015 年末审计报告净资产为基础，核算生益科技对苏州生益增资5 亿元 所对应苏州生益的股权。

四、公司对控股子公司苏州生益增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了满足苏州生益新建年产1100 万平方米覆铜板及2400 万米商品粘结片项目

的资金需求，本次增资完成后，有利于推进项目建设进程，加快项目建设投产进度，提高公司的行 业地位。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月8 日