Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 11, 2023

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—045

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知 和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对其全资子公司融资提供担保的议案》

监事会认为：此次控股子公司对其全资子公司融资提供担保，决策程序符合有关法律法 规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在 损害公司利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于注销公司2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已 到期未行权股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期 未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销5 名激励对象已到期未行权的260 万份股票期权。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

广东生益科技股份有限公司 监事会

2023 年7 月12 日