Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 12, 2022

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022—043

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。2022 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东 生益科技股份有限公司2022 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加2022 年度日常关联交易预计 额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意 见。内容详见公司于2022 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及增加2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编 号：2022-045）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议事项的事前认 可独立意见》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议事项的独立意

见》

3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十八次会议事项的书面 审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022 年8 月13 日