Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2022—013

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 25 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2022 年 3 月 15 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，刘述峰董事长、陈仁喜董事、邓春华董事出席了现 场会议，其余董事通过通讯方式参加，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列 席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度经营工作报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021 年度按母公司税后净利润 2,154,881,245.06 元计提10%的法定公积金215,488,124.51 元后，截至2021 年12 月31

日可供股东分配的利润为3,707,774,644.54 元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册 的全体股东股数为基数，向全体股东每10 股派现金红利6.00 元（含税），所余未分配利润 全部结转至下一次分配。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》 《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021 年年度利润分配预案 公告》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021 年年度报 告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中 国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度董事会报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《广东生益科技股份有限公司2021 年度社会责任报告》。

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见，内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上

海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2021 年度内部 控制评价报告》。

（九）审议通过《2021 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《广东生益科技股份有限公司2021 年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《广东生益科技股份有限公司2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审 计机构并议定2022 年度审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度的审计机构，2022 年度 审计费用为110 万元（不含增值税）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意 见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度内 部控制审计机构并议定2022 年度内部控制审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度内部控制的审计机构， 2022 年度的内部控制审计费用为35 万元（不含增值税）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意 见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认2021 年度日常关联交易超额部分及预计2022 年度日常

关联交易的议案》

1、《关于追认2021 年度与万容科技下属公司日常关联交易超额部分及预计2022 年度与 万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

本议案需提交股东大会审议，但追认2021 年度日常关联交易超额部分除外。

2、《关于预计2022 年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于预计2022 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案》 关联董事刘述峰回避表决；

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 4、《关于预计2022 年度与上海蛮酷、江苏蛮酷日常关联交易的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意 见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于追认2021 年度日常关联交易超额部分及预计2022 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2022-017）。

（十四）审议通过《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见、会计师事务出具鉴证报告及保荐机构出具核 查意见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2022-018）。

（十五）审议通过《2021 年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于继续提取法定公积金的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（十七）审议通过《关于注销公司2019 年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期 已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019 年度股票期 权激励计划预留授予第一个行权期已届满，同意对179 名激励对象持有的已到期未行权的 1,385,567 份股票期权进行注销。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律 意见。内容详见公司于 2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司关于注销公司2019 年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期

已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-019）。

（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019 年度股票期权的议案》

鉴于公司2019 年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象5 人离职，根据公司 《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其 已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019 年度股票期权 激励计划预留授予的激励对象由179 人调整为174 人，预留授予股票期权第二个行权期至第 三个行权期的数量由208.3918 万份调整为202.0250 万份，预留授予股票期权数量由 347.3185 万份调整为340.9517 万份，注销6.3668 万份。

表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律 意见。内容详见公司于 2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019 年度股票期权的公告》（公告 编号：2022-020）。

（十九）审议通过《关于2019 年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权 条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的相关规定和公司2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留 授予的174 名激励对象第二个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模 式，对应股票期权的行权数量为1,010,125 份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定 与要求另行刊登2019 年度股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件公告。

表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律 意见。

（二十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意江西生益科技有限公司启动二期项目建设，并向其增资5 亿元，根据项目进展需要 分期划转。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券 时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

（二十二）审议通过《关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案》

• 1、《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期 限为1 年的0.5 亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定

为准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 本议案需提交股东大会审议。

2、《关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》 同意为广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和 永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过1.2 亿元的担 保额度，授权公司董事长在1.2 亿元担保额度内决定并处理公司对其担保的相关事宜。

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。 本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见、同意的独立意见及担保情况的专项说明，审计 委员会发表审核意见。内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广 东生益科技股份有限公司关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的公告》（公告编号： 2022-023）。

（二十三）审议通过《关于下属公司董事任职情况的议案》

表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

（二十四）审议通过《关于召开2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2022 年3 月29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、二十、二十二项议案须提交公司股东 大会审议通过后生效，但第十三项议案追认2021 年度日常关联交易超额部分除外。

三、上网公告附件

（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的事 前认可独立意见》

（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议事项的独 立意见》

（三）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》 （四）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第十届董事会第十五次会议事 项的书面审核意见》

（五）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告》

（六）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票 期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022 年3 月29 日