Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021—054

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。2021 年 6 月 24 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管 理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事 务管理制度（2021 年修订）》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2021 年6 月30 日登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021 年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会 2021 年6 月30 日