Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021—034

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次 董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》 同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期 限为2 年的2 亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为 准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2021 年4 月17 日登载于上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证 券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保 的公告》（临2021-035）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十次会议事项的独立意 见》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月17 日