Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

广东生益科技股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第三十九次会议事项的

事前认可独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生 益科技股份有限公司的独立董事，现就公司第九届董事会第三十九次会议事项发 表事前认可独立意见如下：

1、2020年度利润分配预案

公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分 红的规定，及符合《公司章程》的有关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展 和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。因此，我 们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议。

2、续聘会计师事务所

我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解 具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。

我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及 证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司 审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东 及投资者的合法权益，我们同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度 内部控制审计费用的议案》提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

3、日常关联交易事项

我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于追认2020年度日

常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上 述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允， 体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。

我们同意《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关 联交易的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

4、关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的事项

控股子公司为其全资子公司提供担保额度的事项，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，不存在损 害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提 交公司第九届董事会第三十九次会议审议。

独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年3 月25 日