Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 12, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—068

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 12 日通过通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本 次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购广东绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》 同意收购湖南万容科技股份有限公司持有的广东绿晟环保股份有限公司27%股份，支付 对价14,299.66 万元，授权管理层与湖南万容科技股份有限公司签订相关股份转让协议。 关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意意见，审计委员会发表审核意见，内容详 见公司于2020 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登 在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于收购 广东绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-070）。

（二）审议通过了《关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》

同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资15,000 万元，其中7,500 万元计入 注册资本，7,500 万元计入资本公积。本次增资完成后，生益资本的注册资本由23,070 万 元变更为30,570 万元。具体增资进度视项目进度需要而定。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事发表同意意见，内容详见公司于2020 年8 月13 日登载于上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时

报》的《广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公 告》（公告编号：2020-071）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议事项的事前 认可独立意见》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议事项的独立 意见》

3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十三次会议事项的书 面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年8 月13 日