Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 10, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—065

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于 2020 年 8 月 10 日通过通讯表决的方式召开。2020 年 8 月 5 日公司以邮件方式向监事及董事会秘 书发出本次会议通知及会议资料。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

监事会一致认为：

（1）公司2020 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证 券交易所股票上市规则（2019 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，公司2020 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状 况和经营成果等事项。

（3）公司2020 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向 使用募集资金。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2020 年度日常关联交易预 计额度的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符

合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害股东的利益。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2020 年8 月11 日