Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 10, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—064

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 10 日通过通讯表决方式召开。2020 年 8 月 5 日公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2020 年8 月11 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东 生益科技股份有限公司2020 年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2020 年8 月11 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-066）。

（三）审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2020 年度日常关联交易预 计额度的议案》

• 1、《关于追认2020 年上半年与扬州天启日常关联交易超额部分的议案》 关联董事邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

2、《关于增加2020 年度与永兴鹏琨日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意意见，审计委员会发表审核意见，内容详

见公司于2020 年8 月11 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登 在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认 日常关联交易超额部分及增加2020 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号： 2020-067）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议事项的事前 认可独立意见》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议事项的独立 意见》

3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十二次会议事项的书 面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年8 月11 日