Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 30, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—061

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 7 月 30 日通过通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本 次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广东生益科技股份有限公司（母公司）2020 年中期审计报告》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经监事会、独立董事发表同意意见，内容详见公司于2020 年7 月31 日登载于 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及 《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2020-063）。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于重要会计政策变更的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会 2020 年7 月31 日