Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 16, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—057

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2020 年 7 月 16 日通过通讯表决方式召开。2020 年 7 月 10 日，公司以邮件方式向董事、监事及 高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加 董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意可转债募投项目实施主体江西生益科技有限公司（简称“江西生益”）使用1 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12 个月。江西 生益保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，公司将在资 金全部归还后二个交易日内公告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

上述议案经独立董事及保荐机构发表同意意见，内容详见公司于2020 年7 月17 日登载 于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》 及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2020-059）。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的独立意见》

特此公告。

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董事会

2020 年7 月17 日