Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 20, 2020

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2020—006

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知 及会议资料。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2019 年度股票期权激励计划预留股票期权的议

案》

监事会认为公司 2019 年度股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就，公司 董事会确定公司2019 年度股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为2020 年2 月20 日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东生益科技股份有限公司2019 年度 股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称《2019 年度股票期权激励计划》）中关于授 予日的相关规定。

本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激 励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形， 符合《2019 年度股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019 年度股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

本次股票期权激励计划预留授予数量与公司2019 年第一次临时股东大会批准的数量相 一致。

监事会同意以2020 年2 月20 日为预留股票期权的授予日，向190 名激励对象授予2019 年度股票期权激励计划预留股票期权370.5569 万份。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于核实<广东生益科技股份有限公司2019 年度股票期权激励计划预 留授予日激励对象名单>的议案》

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《公司章程》的规定，对公司 2019 年 度股票期权激励计划预留授予日激励对象名单进行审核，认为本次授予的激励对象符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股 权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019 年度股票期权 激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019 年度股票期权激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计2020 年度日 常关联交易的议案》

监事会认为：此次日常关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行 为有利于公司的可持续发展，日常关联交易价格公允合理，没有损害公司及全体股东的利益， 同意本次日常关联交易。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2020 年2 月21 日