Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—053

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2019 年8 月12 日以通讯表决方式召开。2019 年8 月7 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管 理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2019 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东 生益科技股份有限公司2019 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2019 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

（三）审议通过了《关于增加2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加2019 年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

2、《关于增加2019 年度与东莞万容日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。

内容详见公司于2019 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于增加2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-056）。

（四）审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

内容详见公司于2019 年8 月13 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年8 月13 日