Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—037 转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。2019 年 6 月 12 日公司以邮件方式向监事及董事会秘书 发出本次会议通知及会议资料。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司董 事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议

案》

监事会认为公司 2019 年度股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定 2019 年 6 月 18 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东 生益科技股份有限公司2019 年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2019 年度股票 期权激励计划》）中关于授予日的相关规定；

本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激 励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形， 符合公司《2019 年度股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019 年度股票 期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

监事会同意向公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于核实<广东生益科技股份有限公司2019 年度股票期权激励计划首

次授予日激励对象名单>的议案》

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《公司章程》的规定，对公司 2019 年 度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行审核，认为本次授予的激励对象符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股 权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019 年度股票期权 激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019 年度股票期权激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 监事会

2019 年6 月19 日