Shengyi Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—036 转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2019 年6 月18 日以通讯表决方式召开。2019 年6 月12 日公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的 议案》

由于公司于2019 年6 月6 日实施了每股派发现金红利0.35 元（含税）的2018 年年度 分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，自2019 年6 月6 日起，公司2019 年度 股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70 元/股调整为：P=P0-v=13.35 元/ 股。

董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

上述议案经独立董事发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于2019 年 6 月19 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》 《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019 年度股票期 权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-038）。

（二）审议通过《关于向2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议 案》

公司2019 年度股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向2019 年度股票期权激励 计划激励对象首次授予股票期权10,216.8977 万份，首次授予股票期权的行权价格为13.35 元/股，首次授予日为2019 年6 月18 日。

董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，回避2 票。

上述议案经独立董事、监事会发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于 2019 年6 月19 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海 证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向2019 年度股 票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-039）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度股票期权激励计划行权价 格调整及首次授予的独立意见》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年6 月19 日